Biểu mẫu Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về giao dịch ngân hàng

Tải trọn bộ phụ lục Thông tư số 09/2023/TT-NHNN

Phụ lục Thông tư số 09/2023/TT-NHNN

Ngày 28/7/2023 Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng chống rửa tiền.

Trọn bộ biểu mẫu Thông tư 31/2023/TT-BCA về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là 2 phụ lục về Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và Các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Sau đây là nội dung chi tiết 8 biểu mẫu Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về giao dịch ngân hàng mới được ban hành, mời các bạn cùng tham khảo.

Biểu mẫu Thông tư 09/2023/TT-NHNN

DANH MỤC PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền)

Số phụ lục	Tên phụ lục
Phụ lục I	Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
Phụ lục II	Các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ
Mẫu số 01/Phụ lục II	Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Mẫu số 02/Phụ lục II	Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
Mẫu số 03/Phụ lục II	Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
Mẫu số 04/Phụ lục II	Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán
Mẫu số 05/Phụ lục II	Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản
Mẫu số 06/Phụ lục II	Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược
Mẫu số 07/Phụ lục II	Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức/cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan (trừ các tổ chức kinh doanh bất động sản, trò chơi có thưởng) và tổ chức khác