Biểu mẫu Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về giao dịch ngân hàng
Phụ lục Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
Ngày 28/7/2023 Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng chống rửa tiền.
Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là 2 phụ lục về Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và Các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Sau đây là nội dung chi tiết 8 biểu mẫu Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về giao dịch ngân hàng mới được ban hành, mời các bạn cùng tham khảo.
Biểu mẫu Thông tư 09/2023/TT-NHNN
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền)
Số phụ lục | Tên phụ lục |
Phụ lục I | Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo |
Phụ lục II | Các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ |
Mẫu số 01/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam |
Mẫu số 02/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán |
Mẫu số 03/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ |
Mẫu số 04/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán |
Mẫu số 05/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản |
Mẫu số 06/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược |
Mẫu số 07/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức/cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan (trừ các tổ chức kinh doanh bất động sản, trò chơi có thưởng) và tổ chức khác |
Nội dung chi tiết từng biểu mẫu, mời các bạn xem trong file tải về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.
Tham khảo thêm
Toàn văn Quyết định 2068/QÐ-BVHTTDL 2023 Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên
Tra cứu biển số xe các tỉnh 2024
Trọn bộ biểu mẫu Thông tư 31/2023/TT-BCA về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành
Toàn văn Nghị quyết 117/NQ-CP 2023 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Thông tư 208/2017/TT-BQP về chuyển xếp lương sĩ quan, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp
Toàn văn Nghị quyết 114/NQ-CP 2023 về dự án Luật BHXH (sửa đổi)
Tải Thông tư 31/2023/TT-BCA file doc, pdf
- Chia sẻ:Trần Thu Trang
- Ngày:
Gợi ý cho bạn
-
Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh 2023
-
Các trường hợp tạm đình chỉ công tác đối với công chức
-
Phụ lục Nghị định 106/2024 về chính sách hỗ trợ chăn nuôi
-
Sinh hai con trước 35 tuổi được thưởng bao nhiêu tiền?
-
Biểu mẫu về giao dịch liên kết mới năm 2024
-
Danh mục sách giáo khoa mới lớp 12 năm 2024
-
Sử dụng súng trái phép phạt thế nào 2024?
-
Cách hủy ứng dụng VNeID
-
Những nội dung chính quyền cấp xã phải công khai
-
Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh 2024 mới nhất
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Phân tích khổ 4 bài Tràng giangHướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Cách viết Phiếu đảng viênMẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của ĐảngBiên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viênTop 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Cảm nhận về bài thơ Sóng - Xuân QuỳnhThực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Đáp án bài tập cuối khóa module 9 môn ToánBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Module rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMNBộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Lịch thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội Đoàn 2024Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Cách hủy tờ khai thuế giá trị gia tăngMẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động 2024 mới nhất
Cách viết tờ trình xin kinh phí hoạt độngSuy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ NươngTờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công