Biểu mẫu Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về giao dịch ngân hàng
Phụ lục Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
Ngày 28/7/2023 Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng chống rửa tiền.
Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là 2 phụ lục về Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và Các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Sau đây là nội dung chi tiết 8 biểu mẫu Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về giao dịch ngân hàng mới được ban hành, mời các bạn cùng tham khảo.
Biểu mẫu Thông tư 09/2023/TT-NHNN
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền)
Số phụ lục | Tên phụ lục |
Phụ lục I | Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo |
Phụ lục II | Các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ |
Mẫu số 01/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam |
Mẫu số 02/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán |
Mẫu số 03/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ |
Mẫu số 04/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán |
Mẫu số 05/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản |
Mẫu số 06/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược |
Mẫu số 07/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức/cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan (trừ các tổ chức kinh doanh bất động sản, trò chơi có thưởng) và tổ chức khác |
Nội dung chi tiết từng biểu mẫu, mời các bạn xem trong file tải về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.
Tham khảo thêm
Tải Thông tư 31/2023/TT-BCA file doc, pdf
Toàn văn Nghị quyết 117/NQ-CP 2023 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Trọn bộ biểu mẫu Thông tư 31/2023/TT-BCA về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành
Toàn văn Quyết định 2068/QÐ-BVHTTDL 2023 Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống
Thông tư 208/2017/TT-BQP về chuyển xếp lương sĩ quan, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp
Thông tư 08/2023/TT-BTTTT về hướng dẫn vị trí việc làm ngành Thông tin truyền thông file doc, pdf tải miễn phí
Tra cứu biển số xe các tỉnh 2025
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên
- Chia sẻ:
Trần Thu Trang
- Ngày:
Biểu mẫu Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về giao dịch ngân hàng
1,4 MB 08/08/2023 9:30:00 SA
Gợi ý cho bạn
-
Đề án tuyển sinh Đại học Bách khoa 2024 mới nhất
-
(File word) Phụ lục Nghị định 102/2024/NĐ-CP về đất đai
-
Biểu mẫu Thông tư số 66/2023/TT-BCA về đăng ký, quản lý cư trú
-
Lịch thi công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2024
-
Mã định danh là gì? Tra mã định danh cá nhân 2025
-
Bao giờ có điểm thi tốt nghiệp THPT 2023
-
Giá vé xe bus Hà Nội 2024 mới nhất
-
Tiêu chuẩn sức khỏe mới cho người lái xe từ 1/1/2025
-
Phương thức thanh toán tiền sử dụng đường bộ mới nhất
-
Hàng loạt quy định mới về đất đai, nhà ở, bất động sản chính thức có hiệu lực
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2025 mới cập nhật
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2025
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2025
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2025
Mẫu hợp đồng ngoại thương bằng Tiếng Anh
Top 4 bài phân tích 16 câu giữa bài Vội vàng
Mẫu hợp đồng góp vốn
Có thể bạn quan tâm
-
Khi nào học sinh thi học kì 2?
-
Yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông mới 2025
-
Bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân năm 2025 (mẫu 1, 2,3)
-
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018
-
Quy tắc chính tả i và y
-
Thí sinh tự do thi lại đại học 2025 như thế nào?
-
Cách tính tuổi vào lớp 1 theo quy định mới nhất 2025
-
Quy định chào trong quân đội 2025
-
Tra cứu khu vực ưu tiên 2024 mới nhất
-
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Toán 2025
-
Tuyển sinh quân đội 2025
-
Quy định về nộp thuế hộ kinh doanh dạy thêm 2025