Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị là mẫu bản quy chế hoạt động của hội đồng quản trị của đơn vị doanh nghiệp. Thông qua mẫu quy chế có thể thấy được trách nhiệm, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức của hội đồng quản trị. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quy chế hoạt động của hội đồng quản trị tại đây.
Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Nội dung cơ bản của mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------
......., ngày.........tháng..........năm 20….
DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ......
(Ban hành kèm theo Quyết định số …… /QĐ-HĐBT ngày tháng năm 20….)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty cổ phần .....
HĐQT ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.
I/. Những quy định chung
Điều 1: Trách nhiệm pháp lý của HĐQT
HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của công ty, HĐQT ban hành quy chế hoạt động nhằm cụ thể hoá quyền và nghĩa vụ, chế độ phân công, quy trình làm việc và các mối quan hệ công tác của HĐQT. Trong quá trình hoạt động HĐQT sẽ điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.
Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của HĐQT
HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo thể hiện qua các nghị quyết của HĐQT. Các thành viên của HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với sự phát triển của công ty.
HĐQT giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
Điều 3: Cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ hoạt động
- Cơ cấu tổ chức: HĐQT gồm 4 thành viên: 1 Chủ tịch HĐQT; 1 phó Chủ tịch; 1 uỷ viên thường trực là thành viên chuyên trách (và 1 uỷ viên phụ trách chuyên môn do HĐQT giao).
Việc phân công điều chuyển nhiệm vụ giữa các thành viên phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ, do HĐQT quyết định.
Nhiệm kỳ HĐQQT là 5 năm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.
Điều 4: Tiêu chuẩn thành viên HĐQT
1. Tiêu chuẩn:
- Không vi phạm Điều 9 Luật Doanh nghiệp.
- Là đại diện cho cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng.
- Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều lệ công ty.
2. Thành viên HĐQT không còn tư cách nếu không đáp ứng được các quy định về tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều này và vi phạm quy định tại Điều 23 khoản 4 Điều lệ công ty, cụ thể là:
- Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ đã gây nên sự cố dẫn đến thua lỗ cho công ty.
- Không đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Vi phạm nghiêm trọng Điều 86 Luật Doanh nghiệp:
+ Bị truy cứu, bị kết tội về các tội danh: buôn lậu, trốn thuế, tham ô biển thủ tài sản của công ty. Hối lộ, nhận hối lộ, lãng phí của công; lấy tài sản của công ty cho người khác.
+ Kê khai không trung thực lý lịch kinh doanh của mình và những người liên quan với mình (theo khoản 14 Điều 3 Luật DN); không công khai tài sản có giá trị từ 50 triệu VNĐ trở lên; không khai các lợi ích.
+ Ký kết các hợp đồng kinh tế, dân sự có tính chất tư lợi không tuân thủ quy định tại Điều 87 Luật DN.
+ Có hành vi chuyển dịch cơ hội kinh doanh để thu lợi cho bản thân và người liên quan, gây thiệt hại cho công ty.
+ Tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty, trừ khi được chủ tịch HĐQT cho phép.
- Mất, hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn đủ năng lực hành vi.
- Vắng mặt không tham dự cuộc họp HĐQT liên tục 2 kỳ họp mà không được sự chấp thuận của Chủ tịch HĐQT hoặc người được chủ tịch HĐQT uỷ quyền.
- Bị ĐHĐCĐ bãi nhiệm, miễn nhiệm.
- Đại diện cho cổ đông là pháp nhân khi pháp nhân bị mất tư cách pháp nhân, pháp nhân bị giải thể.
- Bị cổ đông là pháp nhân rút quyền đại diện.
- Thành viên có đơn xin từ chức gửi đến trụ sở chính của công ty.
Điều 5. Các tiểu ban giúp việc HĐQT: Trong từng thời kỳ thực hiện dự án, HĐQT có thể thiết lập hoặc giải thể các tiểu ban giúp việc HĐQT.
1. Tiểu ban thư ký:
Tiểu ban thư ký gồm 3 người: 1 thư ký công ty; 1 thư ký Chủ tịch HĐQT; 1 thư ký Tổng giám đốc.
Nhiệm vụ Tiểu ban thư ký:
- Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ:
+ Chọn địa điểm họp phù hợp, phòng họp đủ điều kiện chỗ ngồi, ánh sáng, âm thanh, thiết bị ghi âm, ghi hình.
+ Kiểm tra tư cách đại biểu.
+ Thực hiện kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ.
+ Chuẩn bị tài liệu gửi kèm thông báo triệu tập ĐHĐCĐ theo sổ đăng ký cổ đông.
- Giúp chủ tịch HĐQT điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ:
+ Lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ
+ Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Tổ chức cuộc họp HĐQT, lập biên bản cuộc họp HĐQT.
- Giúp BKS tổ chức cuộc họp BKS và lập biên bản cuộc họp BKS.
- Lưu trữ thông tin công ty: Sổ đăng ký cổ đông, sổ biên bản các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và các tài liệu cần thiết khác.
- Cung cấp thông tin cho thành viên HĐQT, Ban KS.
2. Tiểu ban tư vấn pháp lý: (Biên chế do HĐQT quyết định)
Tiểu ban TVPL có nhiệm vụ:
- Xem xét tính hợp pháp của các hợp đồng kinh tế và các văn bản pháp lý của công ty.
- Đảm bảo các điều kiện pháp lý cho hoạt động của công ty: Dự thảo sửa đổi, bổ sung, điều lệ, quy định, quy chế nội quy hoạt động của công ty.
- Giúp HĐQT, TGĐ tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty.
- Hỗ trợ pháp lý cho TGĐ khi có các tranh chấp về các hợp đồng.
- Giúp HĐQT tìm kiếm các chuyên gia tư vấn về các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành theo yêu cầu của HĐQT.
3. Tiểu ban tư vấn công nghệ nhân lực thị trường: (Biên chế cho HĐQT quyết định).
Tiểu ban tư vấn công nghệ nhân lực thị trường có nhiệm vụ:
- Xây dựng chiến lược phát triển, mua, bán công nghệ.
- Xây dựng chiến lược thị trường.
- Xây dựng chiến lược phát triển nhân lực.
II. Nhiêm vụ của HĐQT:
Điều 6: Nhiệm vụ chung
1. HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quản lý công ty, giám sát các hoạt động điều hành củaTGĐ, các phó TGĐ, kế toán trưởng, giám đốc các công ty con, trưởng chi nhánh, VPĐD và các chức danh quản lý khác.
2. Kiến nghị trình ĐHĐCĐ những vấn đề sau.
- Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty.
- Tổ chức lại công ty, tái cơ cấu lại công ty: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty; chuyển đổi loại hình công ty; giải thể công ty.
- Xây dựng chiến lược huy động vốn, quy mô vốn điều lệ trung và dài hạn, kiến nghị tổng số cổ phần chào bán từng loại.
- Kiến nghị mức cổ tức hàng năm.
- Trình báo cáo tài chính hàng năm.
- Trình hợp đồng bán số tài sản của công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị ghi trên sổ kế toán của công ty.
Điều 7: Quyết định chiến lược phát triển công ty, kế hoạch xây dựng phát triển sản xuất kinh doanh
1. Quyết định dự án đầu tư dưới mọi hình thức, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các thủ tục đầu tư, xây dựng theo quy định hiện hành, phê duyệt các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh không vượt quá 10% giá trong kế hoạch và ngân sách kinh doanh của công ty.
2. Quyết định nghiên cứu các công nghệ mới.
3. Quyết định phát triển thị trường.
4. Quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
Điều 8: Kiện toàn tổ chức công ty.
1. Quyết định thành lập công ty con dưới dạng công ty TNHH 1 thành viên, quyết định góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên; cử người quản lý phần vốn góp của công ty vào công ty TNHH; mua cổ phần của các CTCP; cử người quản lý cổ phần của công ty trong CTCP.
2. Quyết định thành lập chi nhánh, VPĐD ở trong và ngoài nước.
3. Quyết định đầu tư ra nước ngoài dưới mọi hình thức phù hợp với pháp luật Việt nam, pháp luật nước dự kiến đầu tư và pháp luật quốc tế.
4. Ban hành mọi quy chế hoạt động của công ty.
5. Bổ nhiệm, miễn nhiêm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương các cán bộ quản lý quan trọng của công ty:
- Ký hợp đồng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với: Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng.
- Phê duyệt và uỷ quyền cho TGĐ bổ nhiệm:
- Giám đốc công ty con, trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài nước.
- Cử những người quản lý phần vốn của công ty tại các công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, những người quản lý phần vốn của công ty tại các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Quyết định mức lương của:
- Tổng Giám đốc.
- Phó tổng Giám đốc.
- Kế toán trưởng.
- Phê duyệt mức lương theo đề nghị của TGĐ đối với trưởng các đơn vị trực thuộc công ty.
- Có quyền đình chỉ, huỷ bỏ không điều kiện các quyết định của TGĐ nếu xét thấy các quyết định đó đi ngược lại lợi ích của công ty, vi phạm pháp luật, Điều lệ công ty.
Điều 9: Các vấn đề tài chính và ngân sách
1. Quyết định chào bán CP mới trong phạm vi số CP được quyền chào bán, quyết định việc mua lại dưới 10% số cổ phần đã chào bán của từng loại.
2. Quyết định huy động vốn bằng các hình thức khác:
- Phát hành trái phiếu.
- Vay vốn từ cổ đông.
- Vay vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.
3. Phê duyệt cơ chế tài chính của công ty theo quy định của pháp luật và tình hình sản xuất hàng năm.
4. Quyết định mức trích quỹ đầu tư phát triển hàng năm.
5. Quyết định mức trích quỹ dự phòng tài chính.
6. Quyết định mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.
7. Quyết định mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi.
8. Quyết định giá chào bán CP và trái phiếu của công ty.
9. Quyết định bán CP trên thị trường chứng khoán
10. Quyết định việc định giá tài sản góp vốn của công ty không phải là tiền, vàng, ngoại tệ.
Điều 10: Quy định về phê duyệt và ký kết hợp đồng HĐQT phê duyệt hoặc trực tiếp ký các loại hợp đồng:
1. Thoả ước lao động tập thể, chỉ định và bãi nhiệm những người được công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại có thẩm quyền và luật sư của công ty.
2. Hợp đồng vay vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin
Tham khảo thêm
- Chia sẻ:Nguyễn Linh An
- Ngày:
Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tệp PDF)
10/01/2018 10:57:51 CH
Gợi ý cho bạn
-
Mẫu bản dự thảo Điều lệ công ty TNHH 2 Thành viên trở lên
-
7 Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 2024
-
Phụ lục Biểu mẫu thông tư 03/2021/TT-BKHĐT
-
Mẫu bảng báo giá Excel đẹp, chuyên nghiệp nhất 2024
-
Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm
-
Phụ lục Thông Tư 08/2022/TT-BKHĐT
-
4 Mẫu đơn đặt hàng 2024 mới nhất, phổ biến
-
Mẫu báo cáo thực hiện khuyến mại 2024 mới nhất
-
Mẫu số 02B - Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2024
-
Mẫu số 19: Báo cáo công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Phân tích khổ 4 bài Tràng giangHướng dẫn khai Phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)
Cách viết Phiếu đảng viênMẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của ĐảngBiên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viênTop 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Cảm nhận về bài thơ Sóng - Xuân QuỳnhThực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Đáp án bài tập cuối khóa module 9 môn ToánBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2024 mới cập nhật
Module rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMNBộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2024
Lịch thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội Đoàn 2024Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2024
Cách hủy tờ khai thuế giá trị gia tăngMẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động 2024 mới nhất
Cách viết tờ trình xin kinh phí hoạt độngSuy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ NươngTờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2024
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thủ tục hành chính
Hôn nhân - Gia đình
Giáo dục - Đào tạo
Tín dụng - Ngân hàng
Biểu mẫu Giao thông vận tải
Khiếu nại - Tố cáo
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý
Thuế - Kế toán - Kiểm toán
Đầu tư - Kinh doanh
Việc làm - Nhân sự
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu
Xây dựng - Nhà đất
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh
Bảo hiểm
Dịch vụ công trực tuyến
Mẫu CV xin việc
Biển báo giao thông
Biểu mẫu trực tuyến