Biểu mẫu Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về giao dịch ngân hàng
Phụ lục Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
Ngày 28/7/2023 Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng chống rửa tiền.
Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là 2 phụ lục về Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và Các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Sau đây là nội dung chi tiết 8 biểu mẫu Thông tư số 09/2023/TT-NHNN về giao dịch ngân hàng mới được ban hành, mời các bạn cùng tham khảo.
Biểu mẫu Thông tư 09/2023/TT-NHNN
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền)
Số phụ lục | Tên phụ lục |
Phụ lục I | Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo |
Phụ lục II | Các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ |
Mẫu số 01/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam |
Mẫu số 02/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán |
Mẫu số 03/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ |
Mẫu số 04/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán |
Mẫu số 05/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản |
Mẫu số 06/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược |
Mẫu số 07/Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức/cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan (trừ các tổ chức kinh doanh bất động sản, trò chơi có thưởng) và tổ chức khác |
Nội dung chi tiết từng biểu mẫu, mời các bạn xem trong file tải về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.
Tham khảo thêm
Trọn bộ biểu mẫu Thông tư 31/2023/TT-BCA về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành Tải phụ lục Thông tư 31/2023/TT-BCA file doc, pdf
Toàn văn Nghị quyết 117/NQ-CP 2023 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
Tải Thông tư 31/2023/TT-BCA file doc, pdf Thông tư 31 về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
Toàn văn Quyết định 2068/QÐ-BVHTTDL 2023 Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống Tải Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống file doc, pdf
Toàn văn Nghị quyết 114/NQ-CP 2023 về dự án Luật BHXH (sửa đổi) Thống nhất đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu
Tra cứu biển số xe các tỉnh 2024 Ký hiệu biển số xe các tỉnh
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên
Thông tư 08/2023/TT-BTTTT về hướng dẫn vị trí việc làm ngành Thông tin truyền thông file doc, pdf tải miễn phí Toàn văn Thông tư 08/2023/TT-BTTTT bản chuẩn
- Chia sẻ bởi:
- Ngày:
Mới nhất trong tuần
-
08 vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc 2024
-
Tải Phụ lục nghị định 43 2024 file Doc
-
Ví dụ về rửa tiền 2024?
-
Tra cứu khu vực ưu tiên 2024 mới nhất
-
Bao giờ có điểm thi tốt nghiệp THPT 2023
-
So sánh điểm thi THPT quốc gia 2023 và điểm học bạ
-
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là gì? Danh sách các trường cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
-
Tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý
-
Cộng điểm nghề THPT 2023
-
Cách tính điểm bài thi tổ hợp 2023